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(Infobae).           El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como la Red de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitieron una nueva serie de sanciones a la familia Hysa, grupo albanés con presencia en México, quien es señalada de ser propietaria de casinos y restaurantes irregulares que habrían favorecido el blanqueo de capitales y el lavado de dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa.

En el comunicado, las dos dependencias financieras y fiscales más importantes de la Unión Americana `castigaron´ a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal. Sobre esa misma línea, revocaron los permisos a 10 establecimientos de este tipo para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.

La acción forma parte de un esfuerzo conjunto entre Washington y la Ciudad de México para frenar el uso del sistema financiero mexicano en operaciones ilícitas:

`El mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados´, advirtió John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. `Agradecemos al Gobierno de México por su firme cooperación en esta operación contra el lavado de dinero en el sector de los juegos y apuestas´.

Red familiar y vínculos con el narcotráfico internacional

El Hysa Organized Crime Group (HOCG en inglés) está encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, quienes, de acuerdo con la OFAC, utilizaron establecimientos de apuestas y restaurantes de lujo en México para lavar ganancias provenientes de la venta de drogas.

Luftar Hysa, señalado como el líder visible de la organización, reside entre México y Canadá, donde ha intentado proyectar una imagen de empresario legal. Sus hermanos Arben, Fatos y Fabjon, junto con Ramiz Hysa, habrían movido grandes sumas de efectivo hacia Estados Unidos y Europa, donde también operaban empresas de fachada para disimular el origen de los recursos.

Casinos y empresas sancionadas: lista completa

Entre las empresas mexicanas sancionadas por estar bajo el control de los Hysa destacan los siguientes:

Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.

Entretenimiento y Espectáculos B.C., S.A. de C.V.

Diversiones Los Mochis, S.A. de C.V.

Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V.

Grupo Internacional Canhysamex, S.A. de C.V.

H Hidrocarburos, S.A. de C.V.

Procesadora de Alimentos, S.A. de C.V.

Bliri, S.A. de C.V.

Hysa Forwarders, S.A. de C.V.

LH Pro-Gaming, S.A. de C.V.

Operadora de Empresas LH, S.A. de C.V.

Rosetta Gaming, S.A. de C.V.

También fueron bloqueadas Cucina del Porto, S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., y Operadora Alejil, S.A. de C.V., utilizadas para canalizar recursos hacia restaurantes y centros de consumo en zonas turísticas del país.

Además, FinCEN -la unidad de inteligencia financiera del Tesoro- propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 casinos mexicanos vinculados al grupo Hysa al sistema bancario de Estados Unidos, tras determinar que constituyen una `preocupación principal de lavado de dinero´.

Bloqueo financiero y consecuencias legales

Con esta designación, todos los bienes e intereses de los involucrados quedan congelados en territorio estadounidense, y cualquier empresa con más del 50 por ciento de participación de alguno de los sancionados también será bloqueada.

Hurley subrayó que el objetivo de las sanciones `no es castigar, sino provocar un cambio de conducta´ en las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.

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